{"id":24214,"date":"2019-03-06T14:32:30","date_gmt":"2019-03-06T11:32:30","guid":{"rendered":"https:\/\/glaston.net\/annual-general-meeting-2019\/"},"modified":"2019-03-14T23:13:27","modified_gmt":"2019-03-14T20:13:27","slug":"yhtiokokous-2019","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/glaston.net\/fi\/yhtiokokous-2019\/","title":{"rendered":"Yhti\u00f6kokous 2019"},"content":{"rendered":"

[vc_row content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1464690958358{background-image: url(https:\/\/glaston.net\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/featured-about.jpg?id=1501) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” el_id=”sub-navigation-container”][vc_column css=”.vc_custom_1464690083379{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” el_class=”container”][vc_custom_heading source=”post_title” font_container=”tag:h1|text_align:left” use_theme_fonts=”yes” el_class=”entry-title”][vc_empty_space height=”20px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1\/2″]

Kutsu<\/span><\/div><\/a>
Liitteet<\/span><\/div><\/a>[\/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1\/2″][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_class=”subpage container” el_id=”notice”][vc_column css=”.vc_custom_1456314528945{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”]

Kutsu Glaston Oyj ABP:n varsinaiseen yhti\u00f6kokoukseen<\/h2><\/div>[vc_row_inner][vc_column_inner][vc_empty_space height=”20px”][vc_raw_html]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[\/vc_raw_html][vc_empty_space height=”40px”][vc_column_text]Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhti\u00f6kokoukseen, joka pidet\u00e4\u00e4n 4. huhtikuuta 2019 klo 15.00 alkaen Clarion Hotel Helsingiss\u00e4, kokoustila Sonck, osoitteessa Tyynenmerenkatu 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja \u00e4\u00e4nestyslippujen
\njakaminen aloitetaan klo 14.00.<\/p>\n

A. Yhti\u00f6kokouksessa k\u00e4sitelt\u00e4v\u00e4t asiat<\/h2>\n

Yhti\u00f6kokouksessa k\u00e4sitell\u00e4\u00e4n seuraavat asiat:<\/p>\n

1. Kokouksen avaaminen<\/strong><\/p>\n

2. Kokouksen j\u00e4rjest\u00e4ytyminen<\/strong><\/p>\n

3. P\u00f6yt\u00e4kirjantarkastajien ja \u00e4\u00e4ntenlaskun valvojien valitseminen<\/strong><\/p>\n

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen<\/strong><\/p>\n

5. L\u00e4sn\u00e4 olevien toteaminen ja \u00e4\u00e4niluettelon vahvistaminen<\/strong><\/p>\n

6. Vuoden 2018 tilinp\u00e4\u00e4t\u00f6ksen, konsernitilinp\u00e4\u00e4t\u00f6ksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esitt\u00e4minen<\/strong><\/p>\n

Toimitusjohtajan katsauksen esitt\u00e4minen<\/p>\n

7. Tilinp\u00e4\u00e4t\u00f6ksen ja konsernitilinp\u00e4\u00e4t\u00f6ksen vahvistaminen<\/strong><\/p>\n

8. Taseen osoittaman tuloksen k\u00e4ytt\u00e4minen ja p\u00e4\u00e4omanpalautuksesta p\u00e4\u00e4tt\u00e4minen<\/strong><\/p>\n

Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 14 294 804 euroa, josta tilikauden tappio on 24 344 euroa. Yhti\u00f6ll\u00e4 ei ole osingonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa 4.4.2019 pidett\u00e4v\u00e4lle varsinaiselle yhti\u00f6kokoukselle, ett\u00e4 tilikauden 2018 tappio lis\u00e4t\u00e4\u00e4n kertyneisiin voittovaroihin ja ett\u00e4
\nosinkoa ei jaeta.<\/p>\n

Hallitus ehdottaa, ett\u00e4 tilikaudelta 2018 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan p\u00e4\u00e4omanpalautusta 1 157 067 euroa, joka on yhti\u00f6kokouskutsun p\u00e4iv\u00e4m\u00e4\u00e4r\u00e4n mukaisen yhti\u00f6n kokonaisosakem\u00e4\u00e4r\u00e4n perusteella noin 0,03 euroa osakkeelta.<\/p>\n

P\u00e4\u00e4omanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman p\u00e4\u00e4oman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun t\u00e4sm\u00e4ytysp\u00e4iv\u00e4n\u00e4 8.4.2019 merkittyn\u00e4 Euroclear Finland Oy:n pit\u00e4m\u00e4\u00e4n yhti\u00f6n osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhti\u00f6kokoukselle, ett\u00e4 p\u00e4\u00e4omanpalautus maksetaan 25.4.2019.<\/p>\n

9. Vastuuvapaudesta p\u00e4\u00e4tt\u00e4minen hallituksen j\u00e4senille sek\u00e4 toimitusjohtajalle<\/strong><\/p>\n

10. Hallituksen j\u00e4senten palkkioista p\u00e4\u00e4tt\u00e4minen<\/strong><\/p>\n

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiona 46 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 34 500 euroa vuodessa ja hallituksen j\u00e4senille 23 000 euroa vuodessa. Lis\u00e4ksi yhti\u00f6 on suorittanut palkkioon perustuvan vapaaehtoisen el\u00e4kevakuutuksen. Vuosipalkkion lis\u00e4ksi hallituksen j\u00e4senille on maksettu kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen j\u00e4sen on osallistunut. Kokouksen puheenjohtajalle on maksettu
\nkokouspalkkiota 800 euroa ja j\u00e4senille 500 euroa.<\/p>\n

Yhti\u00f6n nimitystoimikunta ehdottaa yhti\u00f6kokoukselle, ett\u00e4 hallituksen j\u00e4senten vuosipalkkioita korotetaan siten, ett\u00e4 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000 euroa ja hallituksen muille j\u00e4senille 30 000 euroa.<\/p>\n

Lis\u00e4ksi nimitystoimikunta ehdottaa, ett\u00e4 kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman k\u00e4yt\u00e4nn\u00f6n mukaisesti jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen j\u00e4sen on osallistunut, ja ett\u00e4 kokouspalkkiota korotetaan siten, ett\u00e4 puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kokouksista Suomessa ja 1 500 euroa kokouksista ulkomailla ja muille j\u00e4senille 500 euroa kokouksista Suomessa ja 1 000 euroa kokouksista ulkomailla. Hallituksen kokouksesta, joka pidet\u00e4\u00e4n per capsulam ehdotetaan maksettavaksi puolet normaalipalkkiosta. Lis\u00e4ksi kullekin hallituksen j\u00e4senelle ehdotetaan korvattavaksi hallitusty\u00f6st\u00e4 aiheutuvat matka- ja majoituskulut sek\u00e4 muut v\u00e4litt\u00f6m\u00e4t kulut.<\/p>\n

Lis\u00e4ksi nimitysvaliokunta ehdottaa, ett\u00e4 hallitus p\u00e4\u00e4tt\u00e4\u00e4 perustaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat. Valiokuntien j\u00e4senille ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon j\u00e4sen on osallistunut, 500 euroa. Kokouspalkkion lis\u00e4ksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi vuosipalkkiona 10 000 euroa ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa.<\/p>\n

Lis\u00e4ksi nimitystoimikunta ehdottaa, ett\u00e4 palkkioon perustuvan vapaaehtoisen el\u00e4kevakuutuksen suorittamisesta hallituksen j\u00e4senille luovutaan.<\/p>\n

11. Hallituksen j\u00e4senten lukum\u00e4\u00e4r\u00e4st\u00e4 p\u00e4\u00e4tt\u00e4minen<\/strong><\/p>\n

Yhti\u00f6n nimitystoimikunta ehdottaa yhti\u00f6kokoukselle, ett\u00e4 yhti\u00f6kokous p\u00e4\u00e4tt\u00e4isi hallituksen
\nj\u00e4senten lukum\u00e4\u00e4r\u00e4ksi kuusi (6).<\/p>\n

12. Hallituksen j\u00e4senten valitseminen<\/strong><\/p>\n

Yhti\u00f6n nimitystoimikunta ehdottaa yhti\u00f6kokoukselle, ett\u00e4 nykyiset hallituksen j\u00e4senet Teuvo Salminen, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Kai M\u00e4enp\u00e4\u00e4, Sarlotta Narjus ja Tero Telaranta valitaan uudelleen hallituksen j\u00e4seniksi. Hallituksen nykyisist\u00e4 j\u00e4senist\u00e4 Anu H\u00e4m\u00e4l\u00e4inen on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei ole k\u00e4ytett\u00e4viss\u00e4 hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhti\u00f6kokouksessa.<\/p>\n

Kaikki edell\u00e4 mainitut henkil\u00f6t ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lis\u00e4tietoa ehdokkaista on saatavilla Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net.<\/p>\n

Yhti\u00f6n yhti\u00f6j\u00e4rjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Siten nimitystoimikunta suosittaa, ett\u00e4 Teuvo Salminen jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Sebastian Bondestam hallituksen varapuheenjohtajana.<\/p>\n

13. Tilintarkastajan palkkiosta p\u00e4\u00e4tt\u00e4minen<\/strong><\/p>\n

Hallitus ehdottaa, ett\u00e4 tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhti\u00f6n hyv\u00e4ksym\u00e4n tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.<\/p>\n

14. Tilintarkastajan valitseminen<\/strong><\/p>\n

Hallitus ehdottaa, ett\u00e4 tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteis\u00f6 Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut p\u00e4\u00e4vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kristina Sandinin.<\/p>\n

15. Hallituksen valtuuttaminen p\u00e4\u00e4tt\u00e4m\u00e4\u00e4n osakeannista sek\u00e4 optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta<\/strong><\/p>\n

Hallitus ehdottaa, ett\u00e4 yhti\u00f6kokous valtuuttaisi hallituksen p\u00e4\u00e4tt\u00e4m\u00e4\u00e4n yhdest\u00e4 tai useammasta osakeannista, sis\u00e4lt\u00e4en oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhti\u00f6n hallussa olevia osakkeita, sek\u00e4 antaa optioita tai muita osakeyhti\u00f6lain 10 luvun mukaisia erityisi\u00e4 oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus k\u00e4sitt\u00e4isi yhteens\u00e4 enint\u00e4\u00e4n 4 000 000 osaketta, mik\u00e4 vastaa noin 10 prosenttia yhti\u00f6n nykyisist\u00e4 osakkeista.<\/p>\n

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta p\u00e4\u00e4tt\u00e4\u00e4 suunnatusta osakeannista. Valtuutusta esitet\u00e4\u00e4n k\u00e4ytett\u00e4v\u00e4ksi yhti\u00f6n kannalta t\u00e4rkeiden j\u00e4rjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien j\u00e4rjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin
\nhallituksen p\u00e4\u00e4tt\u00e4miin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.<\/p>\n

Yhti\u00f6n hallitus olisi valtuutettu p\u00e4\u00e4tt\u00e4m\u00e4\u00e4n kaikista osakeannin sek\u00e4 optioiden ja muiden osakeyhti\u00f6lain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkint\u00e4hinnan m\u00e4\u00e4rittelyperusteista ja merkint\u00e4hinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siit\u00e4, ett\u00e4 merkint\u00e4hinta voidaan maksaa paitsi rahalla my\u00f6s kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus).<\/p>\n

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2020 saakka. Hallitus ehdottaa, ett\u00e4 valtuutus kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset. Selvyyden vuoksi todetaan, ett\u00e4 valtuutus ei kuitenkaan kumoaisi yhti\u00f6n ylim\u00e4\u00e4r\u00e4isen yhti\u00f6kokouksen 26.2.2019 hallitukselle my\u00f6nt\u00e4mi\u00e4 osakeantivaltuutuksia 7.600.000 osakkeen ja 46.000.000 osakkeen antamiseksi kyseisen yhti\u00f6kokouksen p\u00e4\u00e4t\u00f6ksest\u00e4 tarkemmin ilmenevin tavoin.<\/p>\n

16. Ylikurssirahaston alentaminen<\/strong><\/p>\n

Hallitus ehdottaa, ett\u00e4 Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhti\u00f6kokous p\u00e4\u00e4tt\u00e4isi, ett\u00e4 emoyhti\u00f6n taseen 31.12.2018 mukaista sidottuun omaan p\u00e4\u00e4omaan kuuluvaa ylikurssirahastoa alennetaan siirt\u00e4m\u00e4ll\u00e4 kaikki siell\u00e4 olevat varat 25 269 825 euroa yhti\u00f6n sijoitetun vapaan oman p\u00e4\u00e4oman rahastoon. Yhti\u00f6n ylikurssirahastoon on kertynyt merkitt\u00e4v\u00e4 m\u00e4\u00e4r\u00e4 varoja niin kutsutun vanhan osakeyhti\u00f6lain (734\/1978) nojalla vuoteen 2004 asti tehtyjen kirjausten perusteella, ja erityisesti yhti\u00f6n p\u00f6rssilistaukseen liittyneess\u00e4 osakeannissa vuonna 1997, jolloin osakkeen senhetkisen nimellisarvon ylitt\u00e4v\u00e4 osa uusien osakkeiden merkint\u00e4hinnasta kirjattiin yhti\u00f6n ylikurssirahastoon.<\/p>\n

Nykyisen osakeyhti\u00f6lain mukaan osakkeen merkint\u00e4hinta kirjataan joko osakep\u00e4\u00e4omaan tai sijoitetun vapaan oman p\u00e4\u00e4oman rahastoon, eik\u00e4 voimassa oleva laki tunne ylikurssirahastoa. Ylikurssirahasto kuuluu sidottuun omaan p\u00e4\u00e4omaan, jonka k\u00e4ytt\u00f6\u00e4 on rajoitettu. Ehdotetun
\nalentamisen j\u00e4lkeen varat kuuluisivat vapaaseen omaan p\u00e4\u00e4omaan, mik\u00e4 johtaisi joustavampaan p\u00e4\u00e4omarakenteeseen ja siten mahdollistaisi yhti\u00f6n varojen tehokkaamman k\u00e4yt\u00f6n. Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eik\u00e4 se vaikuta yhti\u00f6n osakkeiden lukum\u00e4\u00e4r\u00e4\u00e4n, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eik\u00e4 osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen. Ylikurssirahaston alentamisen voimaantulo edellytt\u00e4\u00e4 osakeyhti\u00f6lain 14 luvun mukaisen velkojiensuojamenettelyn l\u00e4piviemist\u00e4.<\/p>\n

Lis\u00e4ksi ehdotetaan, ett\u00e4 kaikista ylikurssirahaston alentamiseen liittyvist\u00e4 k\u00e4yt\u00e4nn\u00f6n toimenpiteist\u00e4 p\u00e4\u00e4tt\u00e4\u00e4 hallitus.<\/p>\n

17. Kokouksen p\u00e4\u00e4tt\u00e4minen<\/strong><\/p>\n

B. Yhti\u00f6kokousasiakirjat<\/h2>\n

Yhti\u00f6kokoukselle tehdyt hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset sek\u00e4 t\u00e4m\u00e4 kokouskutsu ovat n\u00e4ht\u00e4vill\u00e4 Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. Glaston Oyj Abp:n tilinp\u00e4\u00e4t\u00f6s, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sek\u00e4 vuosikatsaus on saatavilla mainituilla
\ninternetsivuilla viimeist\u00e4\u00e4n 14.3.2019. Yhti\u00f6kokoukselle tehdyt hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset ja tilinp\u00e4\u00e4t\u00f6sasiakirjat ovat my\u00f6s saatavilla yhti\u00f6kokouksessa, ja niist\u00e4 sek\u00e4 t\u00e4st\u00e4 kokouskutsusta l\u00e4hetet\u00e4\u00e4n pyydett\u00e4ess\u00e4 j\u00e4ljenn\u00f6kset osakkeenomistajille. Yhti\u00f6kokouksen p\u00f6yt\u00e4kirja on n\u00e4ht\u00e4vill\u00e4 edell\u00e4 mainituilla internetsivuilla viimeist\u00e4\u00e4n 18.4.2019 alkaen.<\/p>\n

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille<\/h2>\n

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen<\/strong><\/p>\n

Oikeus osallistua yhti\u00f6kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhti\u00f6kokouksen t\u00e4sm\u00e4ytysp\u00e4iv\u00e4n\u00e4 25.3.2019 rekister\u00f6ityn\u00e4 Euroclear Finland Oy:n pit\u00e4m\u00e4\u00e4n yhti\u00f6n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty h\u00e4nen henkil\u00f6kohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekister\u00f6ity yhti\u00f6n osakasluetteloon.<\/p>\n

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhti\u00f6kokoukseen, tulee ilmoittautua yhti\u00f6lle viimeist\u00e4\u00e4n 1.4.2019 kello 10.00. Yhti\u00f6kokoukseen voi ilmoittautua:<\/p>\n